宇邦新材(301266) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-071 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 5、会议主持人：董事长肖锋先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 ...