*ST海源(002529) - 关于取消监事会的公告

程小玲女士、张锐安女士、钟成先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项， 离任后将继续严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务 规则的规定。公司对程小玲女士、张锐安女士、钟成先生在担任公司监事期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议、2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司 章程》作了相应修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事 会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会 职权、职责由公司董事会审计委员会承接。 监事程小玲女士、张锐安女士、钟成先生因公司治理结构调整，担任的第七 届监事会监事职务自然 ...