三超新材(300554) - 关于完成补选董事会非独立董事的公告

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的 议案》。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名曹虎兵先生 为公司第四届董事会非独立董事补选候选人并提交公司2025年第二次临时股东 会审议，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于补选 非独立董事及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-069）。 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补 选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选曹虎兵先生为公司第四届董事会 非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 曹虎兵先生具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未 曾受 ...