信质集团(002664) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-058 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议(以下 简称"会议")于 2025 年 11 月 14 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由 董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以专人送达、传真或电子邮 件等通讯方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司对《公司章程》的相关条款进行修改。 公司董事会提请股东会在审议通过该议案 ...