北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01F20220124-27 号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所（以下 简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《信质集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程 序、现场出席会议人员资格、表 ...

信质集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-042 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。 2、网络投票：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限 公司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-041 信质集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 信质集团股份有限公司(以下简称"信质集团"或"公司")于 2025 年 5 月 15 日 合计收到政府补助 814 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 的 38.62%。具体情况如下： 是否与公司 是否具 新能源汽车驱动电机 项目 未来工厂首席信息官 及软件工程师奖励 合计 814 获得补助 补助金额（万 序号 补助项目名称 收到补助时间 补助类型 日常经营 活 有可持 的主体 元） 上述政府补助预计将会增加公司 2025 年度利润总额 814 万元，具体的会计处理 仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 三、风险提示和其他说明 以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资 者注意投资风险。 四、备查文件 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-041 信质集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认与计量 一、 获得补助的基本情况 信质集团股份有限公司(以下简称"信质集团"或"公司")于 2025 年 5 月 15 日 合计收到政府补助 814 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 的 38.62%。具体情况如下： | | 获得补助 | | 补助金额（万 | | | 是否与公司 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 的主体 | 补助项目名称 | 元） | 收到补助时间 | 补助类型 | 日常经营活 | 有可持 | | | ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-039 信质集团股份有限公司 关于第一大股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、信息披露义务人基本情况 公司名称：中信银行股份有限公司（作为"中信银行信托组合投资项目 1701 期 单一资金信托"的原受益人） 注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表人：方合英 注册资本：55,645,162,264 元人民币1 统一社会信用代码：91110000101690725E 企业类型：其他股份有限公司（上市） 通讯地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码：100020 联系电话：+86-10-66638188 传真：+86-10-65559255 截至本报告书签署日，信息披露义务人股权结构图如下2： 经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券、金融债 ...

信质集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：信质集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：信质集团 股票代码：002664 信息披露义务人：中信银行股份有限公司 法定代表人：方合英 住所及通讯地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 股权变动性质：减少 签署日期：二〇二五年五月 1 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在信质集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本 报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他 方式在信质集团股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 ...

信质集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：信质集团股份有限公司 信息披露义务人：中国中信金融资产管理股份有限公司 法定代表人：刘正均 住所及通讯地址：北京市西城区金融大街8号 股权变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年五月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：信质集团 股票代码：002664 信息披露义务人声明 一、本详式权益变动报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、2025 年 5 月，中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司根据业务权 限与中信银行股份有限公司签署《信托受益权转让协议》，协议受让中信银行持有的 中信银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信托的信托受益权及作为委托人和受益人 对该等信托受益权所享有的全部权利和义务，通过信托计划控制的中信证券中信信托 中信总营股票质押定向资产管理计划享有信质集团股份有限公司 104,005,2 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-040 信质集团股份有限公司 关于权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、信息披露义务人基本情况 公司名称：中国中信金融资产管理股份有限公司 法定代表人：刘正均 注册资本：80,246,679,047 元人民币 统一社会信用代码：911100007109255774 企业类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管 理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖 有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财 务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化 业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。） 成立日期：1999 ...

财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《信质集团股份有限公司详式权益变 动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《信质集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符 合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。 中信建投证券股份有限公司 关于 信质集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年五月 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、 ...

二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 信质集团股份有限公司(以下简称"信质集团"或"公司")近期收到政府补助 2,239,243.96 元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.62%。具 体情况如下： | 序号 | 获得补助 | 补助依据 | 补助金额 | 收到补助时间 | 补助类型 | 是否与公司 日常经营活 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的主体 | | （元） | | | 动相关 | 续性 | | 1 | 信质集团 | 2024 年度稳岗补贴 | 2,239,243.96 | 2025 年 5 月 8 日 | 与收益相关 | 是 | 否 | 证 ...