关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-035 信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事 会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激 励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对第一个行权 期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 261.84 万份进行注 销，同时注销因离职不再具备激励资格的 4 名激励对象已获授的股票期权 12.80 万份， 本次拟合计注销 274.64 万份股票期权。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《证 券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事 宜已 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-034 信质集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 110.95 万份，占回购注销前公司总股本 408,200,000 股的 0.2718%。上述股票期权全部 注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划将自行终止。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2022 年股 票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司将对 2022 年 股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的 7.35 万份股票期权进行注销。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关 ...

营收增长背后的隐忧 信质集团2024年营业总收入达到59.18亿元，同比增长28.22%，显示出公司在市场拓展和业务增长方面 的强劲表现。公司主要产品包括新能源汽车驱动电机定转子铁芯、扁线定子总成等，广泛应用于汽车、 电动自行车、家电、低空经济及人形机器人等领域。随着新能源汽车市场的快速发展，公司在这一领域 的业务增长尤为显著。 然而，尽管营收增长显著，公司的盈利能力却出现了严重下滑。归属净利润同比下降91.32%，扣非净 利润同比下降92.59%。这一现象表明，公司在成本控制和运营效率方面存在较大问题。尽管营收增 长，但利润并未同步提升，反映出公司在市场竞争中的压力。 2025年4月18日，信质集团（002664）发布了2024年年报。报告显示，公司2024年营业总收入为59.18亿 元，同比增长28.22%；然而，归属净利润仅为0.21亿元，同比大幅下降91.32%。扣非净利润也仅为 1869.75万元，同比下降92.59%。尽管营收增长显著，但净利润的暴跌引发了市场对其盈利能力的质 疑。 此外，公司的营业总收入滚动环比增长率为1.87%，而归属净利润和扣非净利润的滚动环比增长率分别 为-86.91%和- ...

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、法规规定和公司实际经营 需要，公司本年计划开展最高余额不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元的低风险金融衍 生品业务，可循环使用。单一衍生品业务期限不超过项目合同执行期限或贷款期限，或 与之相匹配。 信质集团股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 10%左右为外销，结算时均 以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公 司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司拟开展远期结汇业务。 2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公 司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织 机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针 对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降 低客户 ...

投资者关系活动记录表格式 信质集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司、中信证券、中泰证券、长江证券、天风证券、东北 证券、民生证券、招商证券、国泰海通、国海证券、财通证券、 华泰证券、华福证券、华安证券、华创证券、兴业证券、东方 财富、银河证券、上海证券、太平洋证券、野村东方证券、国 泰基金、汇丰晋信基金、中英人寿、长城基金、湘财基金、建 信理财、达诚基金、红土创新基金、方正资管、和谐资管、甬 兴资管、博普资产、盘京投资、盈峰资产、凯石基金、上海煜 德、和谐汇一、古曲基金、乾惕投资 时间 2025 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 财务负责人 楚瑞明 董事会秘书 陈世海 投资者关系活动 主要内容介绍 风险提示： 本次调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构 成本公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足 够的风险认识。 本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、 交 ...

信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届 董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度 向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)2025 年拟向银行申请不超过 650,000 万元的综合授信额度。授信 额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期 贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信 业务。公司及其控股子公司 2025 年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。 为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内， 办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信有关（包括但不限于授信、 借款、担保、抵质押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述银行综 合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公 司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年 ...

信质集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 信质集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 信质集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所 | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500207 号 | | 注册会计师姓名 | 龚晨艳、刘倩倩 | 审计报告正文 信质集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信质公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

信质集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，执行事务合伙人为李建伟。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟聘任会计师事务所的公告》，后该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年年度 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-020 信质集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 由于本次担保对象信戈制冷、信质物资、成都信质、萍乡信质、重庆信质的资产负 债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持信质集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司的经营发展需要，解决子公司 筹、融资问题，公司 2025 年度拟为子公司提供合计不超过 131,000 万元人民币的银行授 信担保，其中为信质电机(长沙)有限公司（以下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为浙江信戈制冷设备科技有限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为 23,000 万元，为台州市信质物资供应有限公司（以下简称"信质物资"）提供担保额度为 30,000 万元，为浙江大行科技有限公司（以下简称"大行科技"）提供担保额度为 11,000 万元， 为河北信质科技有限公司（以下简称"河北信质"）提供担保额度为 10,000 万元，为成 都信质科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-029 信质集团股份有限公司 除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的 注册资本变更登记、章程备案等相关手续。变更后《公司章程》、《公司章程修订对 照表》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2025年4月18日 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》， 同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事 项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注 册资本及《公司章程》变更相关事宜。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权激励计 划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划授予的股票期权第 二个 ...