信质集团(002664) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会在审议通过该议案 后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文 件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完 毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。 修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、修订、制定部分公司治理制度的情况 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-059 信质集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》、《关于修订公 司部分治理制度的议案》、《关于制订公司相关制度的议案》。根据最新监管法规体系 并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度 ...