信质集团(002664) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-060 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 《公司章程》相关修订批准后，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、马 前程先生、李立峰先生、周苏娇女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提 名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董 事候选人简历详见附件。 上述第六届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举 ...