信质集团(002664) - 董事会议事规则

信质集团股份有限公司 董事会议事规则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董事的选聘程序分别由《公司章程》和《独立董事工作制度》 有关条款规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 1 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： 第一条 为了进一步规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会应承担公司是否按计划获得良好发展的责任，每一届董事会选举之 初，应向股东会提交切实可行的任期责任目标，董事会应在确定的方针目标指 导下开展工作。 第二章 董事会的组成及其职 ...