信质集团(002664) - 董事离职管理制度

信质集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保公 司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其 他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董 事实际离职等情形。 第五条 辞职程序公司董事可以在任期届 ...