信质集团(002664) - 独立董事专门会议工作细则

信质集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《信质集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信质集团股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第五条 独立董事行使以下特别职权应经独立董事专门会议审议，并应当经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制 ...