信质集团(002664) - 提名委员会工作细则

信质集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人 数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召 ...