美芝股份(002856) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-069 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 11 月 13 日上午在公司会议室以通讯的方式召开。因审议事项紧急， 经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知于 2025 年 11 月 12 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让房产形成关联交易的议案》 （二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委 员会审 ...