美芝股份(002856) - 关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-071 鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、提名董事候选人情况 公司董事会收到董事胡蝶女士提交的书面辞职报告，胡蝶女士因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会、 战略委员会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高管辞职的公 告》（公告编号：2025-068） 为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，经公司控股股东广 ...