*ST宝鹰(002047) - 第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-086 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十五次会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联 交易的议案》； 为进一步盘活现有资产，优化资产结构，公司拟将名下持有的位于深圳市龙华区 福前路成霖工业 ...