电投能源(002128) - 内蒙古电投能源股份有限公司2025年第十三次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"上市公司"或"电 投能源"）分别于 2025 年 11 月 9 日及 2025 年 11 月 11 日以电子 邮件形式发出 2025 年第十三次临时董事会会议通知及补充通知。 （二）会议于 2025 年 11 月 14 日在公司以现场+视频方式召开 会议。现场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：王伟光董事现场出席会议，以视频方式出席会议董事 10 人，分别为田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事 和陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事）。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025070 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第十三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 - 1 - 关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过发行 ...