*ST宝鹰(002047) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...