*ST宝鹰(002047) - 董事会议事规则（2025年11月）

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式及决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规及《深圳市宝鹰 建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，对股东会负责。董事会在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书 的领导下开展工作，负责公司信息披露和股权管理等事务。董事会秘书保管董事 会印章，董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证 券事务代表等。 第二章 董 事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负 有忠 ...