地铁设计(003013) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-064 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地 铁集团"）持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并向不超过 35 名特定投 资 ...