万达信息(300168) - 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

万达信息股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席（即召集人，以下称"主席"）一名，负责主持委 员会工作，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以连选连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去战略委员会职务，并由董事会根据上述第三至第五条及相关法律 法规的规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《万达信息股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责 ...