地铁设计(003013) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计""上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工 程咨询有限公司 100%股权并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 21 日，公司公告了《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2025 年 6 月 5 日，公司公告了《广 州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》。2025 年 8 月 9 日、2025 年 10 月 31 日，公司公告了《广州地 铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》。 2025 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议 案，对本次交易方案进行了调整。 一、本次交易方案调整情况 本次交易方案对募集配套资金金额及用途进行了调整 ...