中富电路(300814) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中包括非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：王昌民先生（董事长）、王璐女士、王先锋先生、蒋卫民先生。 其中，蒋卫民先生为职工代表董事。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-107 深圳中富电路股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举 产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会组成人员 ...