中富电路(300814) - 第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-106 深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 14 日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路 股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并 于 2025 年 11 月 14 日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董 事 6 人（其中：于培友先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事共 同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王昌民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事 会审议通过之日 ...