古茗(01364) - 股东特别大会通告

「動 議： 承董事會命 古茗控股有限公司 董事會主席 王雲安先生 香 港，2025年11月14日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Guming Holdings Limited 古茗控股有限公司 （於 司） 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 （股份代號：01364） 股東特別大會通告 茲通告 古茗控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月4日（星 期 四）下 午2時 正 於中國浙江省杭州市蕭山區博學路618號科創中心A座5樓 舉 行 股 東 特 別 大 會， 以考慮及酌情通過以下決議案（不 論 有 否 作 出 修 訂）為 本 公 司 的 普 通 決 議 案： – 1 – (a) 批准向本公司股東宣派及派付特別股息每股普通股（本 公 司 股 本 中 每 股 面 值0.00001美 元）0.93港 元（「特別股息」）；及 (b) 授權本公司任何董事（「董 事」）在 ...