亿道信息(001314) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-090 深圳市亿道信息股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:159:25，9:3011:30，下午 13:0015:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:1515:00 的任 意时间。 3、会议主持人：董事长张治宇先生。 4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋二楼会议 室。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证 ...