金丹科技(300829) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次 会议于 2025 年 11 月 14 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-101 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事 一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》。 为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生 ...