金丹科技(300829) - 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 11 月 13 日收到公司非独立董事于培星先生的书面辞职报告，于培星先生因公司治理结构 调整申请辞去公司非职工代表董事及薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务， 于培星先生原定任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五 届董事会届满之日止（即 2023 年 04 月 04 日到 2026 年 04 月 03 日），辞职后将 继续在公司全资子公司河南金丹环保新材料有限公司担任其他职务。于培星先生 离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运 作，其辞职报告自送达公司起生效。 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-102 四、备查文件 1.非职工代表董事辞职报告。 2.河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年第一次职工 ...