楚天高速(600035) - 湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议（临时会议）于 2025 年 11 月 17 日（星期一）上午以通讯表决方式召 开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 日以书面或电子邮件的方式 送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审 议并通过以下决议： 选举胡华夏先生为审计委员会主任委员，调整后审计委员会由胡华夏、虞明 远、丁建完组成，胡华夏为主任委员。 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2.战略委员会 经审议，决定对董事会各专门委员 ...