中马传动(603767) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-042 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 17 日上午 10 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本 次会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。董事会 推举董事梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司 高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议 案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员及召集人的议案》 因公司治理结构调整，梁小瑞先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公 司非独立董事 ...