永顺泰(001338) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-040 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）逐项审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审查，同意提名曾勇先生（简历见附件 1）、冯庆春先生（简 历见附件 2）为公司第二届董事会非独立董事。补选曾勇先生、冯庆春先生为公司第 二届董事会非独立董事的任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满之日止。本次补选曾勇先生、冯庆春先生担任公司非独立董事不会导致董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二 分之一的情形。 出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于补选曾勇为公司第二届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 1 自公司股东会选举曾勇为第二届董事会非独立董事之日起，其不再担任公司副 总经理职务。 本议案尚需提交至公司股东会审议，股东会召开时间另行 ...