汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

上海汇丽建材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 上海汇丽建材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 28 日 上海汇丽建材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案 | 4 | | 议案二 | 关于修订或制定公司其他治理制度的议案 | 6 | | 议案三 | 关于以差额选举方式增补董事的议案 8 | | 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本须知： 1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期 间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的 顺利进行。本次会议的现场会议将通过腾讯会议系统进行全程录制。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或 ...