中马传动(603767) - 关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因治理结构调整，梁小瑞 先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司非独立董事、董事长、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务。公司职工代表 大会一致同意选举梁小瑞先生为公司第六届董事会职工代表董事。公司第六届董 事会第十七次会议选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、战略与可持续发展委员会委员及召集人。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-041 浙江中马传动股份有限公司 关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及 董事会专门委员会委员的公告 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司 的规范运作和日常生产经营产生不利影响。梁小瑞先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，截止本公告披露日，梁小瑞先生直接持有公司股份 300,000 股，占公司总股 ...