精英汇集团(01775) - 股东週年大会通告

BEXCELLENT GROUP HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 精英匯集團控股有限公司 「動議： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年7月31日止年度之經審核財務報表 及董事會報告與核數師報告。 2. 重選以下退任董事為董事，各為一項獨立決議案： (a) 重選陳子瑛先生為執行董事。 (b) 重選李啟承先生為獨立非執行董事。 (c) 重選關志康先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事截至2026年7月31日止年度之酬金。 4. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 5. 考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案： (a) 在下述條件規限下，無條件授予本公司董事會一般授權，於有關期間（定義見下 文）內發行、配發或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能 須行使該等權力之要約、協議及購股權（「發行授權 ...