杭华股份(688571) - 杭华油墨股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-055 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议并通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 杭华油墨股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届董事会 第十六次会议于 2025 年 11 月 17 日下午 15:00 在公司董事会会议室召开，经全 体董事同意，本次临时会议豁免通知时限要求，会议通知于同日以直接送达或通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位董事。本次会议以 现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司董事会 召集人董事长邱克家先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱克家先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （ ...