超颖电子(603175) - 2025年第二次临时股东会会议资料

超颖电子电路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：超颖电子 股票代码：603175 2025 年 11 月 超颖电子电路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东会会议须知 1 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 年第二次临时股东会会议议案 5 2025 | | 议案一：《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》 5 | | 议案二：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记 | | 的议案》 8 | | 议案三：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案四：《关于投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的议案》 11 | | 议案五：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 12 | | 议案六：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 14 | 超颖电子电路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 超颖电子电路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益 ...