三星新材(603578) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-057 浙江三星新材股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司董事会秘书张以涛先生出席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,688,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 10.4763 | | ...