智明达(688636) - 成都智明达电子股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告

特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-067 成都智明达电子股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《成都智明达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会成 员中应包含一名职工董事。公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经与 会职工代表选举并审议，同意选举龙波先生为公司第四届董事会职工董事（简历 附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日止。 本次选举职工董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 ...