中航高科(600862) - 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第八次会议决议公告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<中航高科规章制度管理规定>的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 11 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会 2025 年第八次会议（临时会议）以电子 邮件或书面方式通知，并于 11 月 17 日以通讯表决方式召开。应到董 事 9 人，实到董事 9 人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票 表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》，内容详 见公司同日披露的 2025-048 号公告。 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-047 号 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 ...