万邦德(002082) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以邮件、微信等方式发出，召集人已对本次会 议作出说明，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，与会的各 位董事已知悉所审议事项相关的必要信息，会议于 2025 年 11 月 17 日在公司行政 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事刘同科先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，赵守明先生、庄惠女士、周岳江先生、李杨女士、屠 鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-064 万邦德医药控股集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的最新规定，董事会同意选举公司赵守明先 生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议 通过 ...