澳弘电子(605058) - 澳弘电子关于选举职工代表董事的公告

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-047 关于选举职工代表董事的公告 附件：职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 常州澳弘电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结 构，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，将董事会成员由七名增至九 名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代 表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工 代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下： 一致同意选举徐海宁先生为公司第三届董事会职工代表董事。徐海宁先生将 与公司原董事会成员以及新增非独立董事王帅先生共同组成第三届董事会，徐海 宁先生的任期自公司本次职工代表大会 ...