宏达股份(600331) - 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-087 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 11 月 17 日 10:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。因董事长乔 胜俊、副董事长王浩无法出席现场会议并主持本次董事会，半数以上董事共同推 举董事黄建军主持本次董事会，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事乔胜俊、 王浩、张建因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司 监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监 ...