睿能科技(603933) - 睿能科技第五届董事会第一次会议决议公告

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。表决结果为： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举，及职工代表董 事由职工代表大会选举，公司第五届董事会由杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春 先生、张珍先生（职工代表董事）、汤新华先生（会计专业独立董事）、林晖先生 （独立董事）、李广培先生（独立董事）共同组成。 公司董事会同意选举杨维坚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会 议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。表决 结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-054 福建睿能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...