棕榈股份(002431) - 第六届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-102 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 电话：0371-53361081 传真：0371-55075666 邮箱：002431@palm-la.com 杨东平简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十七次会议，会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面、电话、邮件相结合的形式 发出，会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实 际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。 《关于更换董事会秘 ...