睿能科技(603933) - 睿能科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-055 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议，职工代表董事已由 此前召开的职工代表大会选举，共同成立了新一届董事会及经营管理层，现将相 关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：杨维坚先生 董事：赵健民先生、蓝李春先生 职工代表董事：张珍先生 独立董事：汤新华先生、林晖先生、李广培先生 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超 过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例超过三分之一，且包 括一名会计专业人士。 2、第五届董事会各专门委员会委员 战略委员会：杨维坚（主任）、赵健民、蓝李春、张 珍、李广培 审计委员会：汤新华（主任）、李广培、张 珍 提名委员会：林 晖（主任）、 ...