棕榈股份(002431) - 关于更换董事会秘书的公告

一、关于董事会秘书辞任的事项 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-103 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、联系地址：河南省郑州市郑东新区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A 号楼 17 楼。 2、邮政编码：450000 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、董事会秘书冯玉兰女士的书面辞任报告，冯玉兰女士因工作岗位调整， 申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总 经理职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯玉兰女士的董事会秘书辞 任申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯玉兰女士未持有公司 股票。 冯玉兰女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会感谢冯玉兰女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。 二、关于聘任董事会秘书的事项 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任杨东平先生 ...