迎驾贡酒(603198) - 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会议事规则（2025年修订)

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《安徽迎 驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会依法行使法律、法规、规章、《公司章程》和股东 会赋予的职权。 第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务。公司设证券 部，协助董事会秘书工作，董事会秘书或指定专人保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 临时会议的提 ...