宏达股份(600331) - 宏达股份董事会议事规则（2025年11月修订）

四川宏达股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负 责的决策制度。董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 人，副董事长 1-2 人，职工董事 1 人，董事长和副董事长 1 （2025年11月修订） 由董事会以全体董事的过半数选举产生，职工董事由公司职工代 表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 第一章 总 则 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事（符合审计委员会专 业要求的职工董事可以成为该委员会成员），审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员 （召集人），审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中的 会计专业人士担任。 第一条 为了进一步规范四川宏达股份有限公司（简称公司 或上市公司）董事 ...