咸亨国际(605056) - 咸亨国际：第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-079 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 17 日下午 17：00 在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开，经 全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以 口头方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长王来兴 先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规 和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同 ...