合盛硅业(603260) - 合盛硅业第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-078 会议选举公司董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本 次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会 议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审 ...