咸亨国际(605056) - 咸亨国际：关于选举职工代表董事的公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-078 咸亨国际科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附件： 李明亮先生：1983 年生，男，湖南工业大学毕业，机电一体化专业，现任 杭州贝特设备制造有限公司副总经理、贝特（杭州）工业机械有限公司总经理； 2017 年 9 月至 2025 年 11 月担任公司监事。 截至本公告披露日，李明亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、董 事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；且不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所 列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开 了 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，同意公司不再设监事会。同时，根据公司修订后的《公司章程》规定， 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 ...