联合动力(301656) - 董事会秘书工作制度

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，增强苏州汇川联合动力系统股 份有限公司（以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《苏州 汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规，制定本工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员。 董事会秘书对董事会负责，并依据《公司法》及深圳证券交易所有关规定赋予的 职权开展工作，履行职责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会下设董秘办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘书领导 并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益 ...